ОЦІНКА РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
У статті досліджено основні ризики комерційних банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Зокрема, досліджено сутність «підозрілої фінансової операції» при здійсненні фінансового моніторингу банку. Висвітлено основні джерела нормативної оцінки ризиків при здійсненні фінансового монітор...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Helvetica Publishing House
2024-11-01
|
| Series: | Економіка та суспільство |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5145 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|