ОЦІНКА РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ by Інна Корсун, Мирослава Зінченко, Олексій Мостовенко

Subjects: Get full text

Застосування фінансового моніторингу державними та комунальними підприємствами як механізм протидії сумнівним фінансовим операціям... by A. G. Krytiev

Subjects: “…фінансовий моніторинг…”
Get full text

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ В БОРОТЬБІ З НЕЗАКОННОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ... by Надія Марушко, Богдан Талатура

Subjects: “…фінансовий моніторинг…”
Get full text

Правове регулювання віртуальних активів: виклики легалізації та інституційного впровадження в Україні... by D. S. Shemet

Subjects: Get full text

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ ДЕРЖАВИ by Леся Сус, Альбіна Коваль

Subjects: “…фінансовий моніторинг…”
Get full text

Запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті міжнародних стандартів FATF... by M. S. Sharenko, O. V. Pilat, S. O. Sumtsova

Subjects: Get full text

Сучасні аспекти правового регулювання фінансового моніторингу by P. S. Bortsevych

Subjects: “…фінансовий моніторинг…”
Get full text

Запобігання фінансуванню тероризму в Україні: окремі питання теорії та практики by A. Nekoz, A. Vlasov

Subjects: Get full text