Особливості кваліфікації шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів
У публікації розглянуто питання підстав кримінальної відповідальності за шахрайство за ст. 190 Кримінального кодексу України. Окреслено особливості кваліфікації, що містяться, зокрема, у четвертій частині зазначеної статті стосовно незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техні...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
State Higher Educational Establishment «Uzhhorod National University».
2025-01-01
|
| Series: | Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/321159 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1832543455288492032 |
|---|---|
| author | H. M. Mamka V. V. Nehanov A. V. Kryzhevskyi |
| author_facet | H. M. Mamka V. V. Nehanov A. V. Kryzhevskyi |
| author_sort | H. M. Mamka |
| collection | DOAJ |
| description |
У публікації розглянуто питання підстав кримінальної відповідальності за шахрайство за ст. 190 Кримінального кодексу України. Окреслено особливості кваліфікації, що містяться, зокрема, у четвертій частині зазначеної статті стосовно незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки і п’ятій частині стосовно шахрайства, вчиненого організованою групою. Акцентовано, що в національному законодавстві немає чіткого визначення поняття «електронно-обчислювальна техніка» та зазначено, що використання законодавцем даного терміна в тексті статті не цілком відповідає принципу юридичної визначеності.
Виокремлено кримінально-правові ознаки шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів шляхом незаконних операцій, здійснених за допомогою електронно-обчислювальної техніки, і шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів, учиненого організованою групою.
Досліджено типову організацію злочину з деталізованим розподілом ролей співучасників шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів. Визначено додаткові ознаки організованого злочинного угруповання, яке вчиняє шахрайства, пов’язані з використанням криптоактивів, зокрема тривалість діяльності злочинного угруповання; наявність спеціалізації в діяльності злочинного угруповання; наявність лідера з владними повноваженнями; розподіл функціональних обов’язків серед членів угруповання; корислива спрямованість злочинної діяльності групи; створення системи захисту від викриття. На підставі аналізу судових рішень наведено приклади таких дій.
Найпоширенішим видом шахрайств, пов’язаних з використанням криптоактивів в Україні, 2024 року визнані шахрайства, вчинені з використанням міжнародних криптовалютних бірж (наприклад Binance).
|
| format | Article |
| id | doaj-art-ce49aa5278f040b6a725cea8445eddae |
| institution | Kabale University |
| issn | 2307-3322 2664-6153 |
| language | English |
| publishDate | 2025-01-01 |
| publisher | State Higher Educational Establishment «Uzhhorod National University». |
| record_format | Article |
| series | Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право |
| spelling | doaj-art-ce49aa5278f040b6a725cea8445eddae2025-02-03T11:44:34ZengState Higher Educational Establishment «Uzhhorod National University».Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право2307-33222664-61532025-01-0158610.24144/2307-3322.2024.86.5.16Особливості кваліфікації шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивівH. M. Mamka0V. V. Nehanov1A. V. Kryzhevskyi2доктор юридичних наук, заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Україникандидат юридичних наук, старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності ННІ № 1 Національної академії внутрішніх справкандидат юридичних наук, докторант Національної академії внутрішніх справ У публікації розглянуто питання підстав кримінальної відповідальності за шахрайство за ст. 190 Кримінального кодексу України. Окреслено особливості кваліфікації, що містяться, зокрема, у четвертій частині зазначеної статті стосовно незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки і п’ятій частині стосовно шахрайства, вчиненого організованою групою. Акцентовано, що в національному законодавстві немає чіткого визначення поняття «електронно-обчислювальна техніка» та зазначено, що використання законодавцем даного терміна в тексті статті не цілком відповідає принципу юридичної визначеності. Виокремлено кримінально-правові ознаки шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів шляхом незаконних операцій, здійснених за допомогою електронно-обчислювальної техніки, і шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів, учиненого організованою групою. Досліджено типову організацію злочину з деталізованим розподілом ролей співучасників шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів. Визначено додаткові ознаки організованого злочинного угруповання, яке вчиняє шахрайства, пов’язані з використанням криптоактивів, зокрема тривалість діяльності злочинного угруповання; наявність спеціалізації в діяльності злочинного угруповання; наявність лідера з владними повноваженнями; розподіл функціональних обов’язків серед членів угруповання; корислива спрямованість злочинної діяльності групи; створення системи захисту від викриття. На підставі аналізу судових рішень наведено приклади таких дій. Найпоширенішим видом шахрайств, пов’язаних з використанням криптоактивів в Україні, 2024 року визнані шахрайства, вчинені з використанням міжнародних криптовалютних бірж (наприклад Binance). http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/321159шахрайствокриптоактивиорганізована групаорганізоване злочинне угрупованнякримінальна відповідальність |
| spellingShingle | H. M. Mamka V. V. Nehanov A. V. Kryzhevskyi Особливості кваліфікації шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право шахрайство криптоактиви організована група організоване злочинне угруповання кримінальна відповідальність |
| title | Особливості кваліфікації шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів |
| title_full | Особливості кваліфікації шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів |
| title_fullStr | Особливості кваліфікації шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів |
| title_full_unstemmed | Особливості кваліфікації шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів |
| title_short | Особливості кваліфікації шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів |
| title_sort | особливості кваліфікації шахрайства пов язаного з використанням криптоактивів |
| topic | шахрайство криптоактиви організована група організоване злочинне угруповання кримінальна відповідальність |
| url | http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/321159 |
| work_keys_str_mv | AT hmmamka osoblivostíkvalífíkacííšahrajstvapovâzanogozvikoristannâmkriptoaktivív AT vvnehanov osoblivostíkvalífíkacííšahrajstvapovâzanogozvikoristannâmkriptoaktivív AT avkryzhevskyi osoblivostíkvalífíkacííšahrajstvapovâzanogozvikoristannâmkriptoaktivív |