Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations
В настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а именно трех основных направлений финансового контроля: направление, предусматривающее сообщение в центральный государственный орган обо всех сделках, превышающ...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
MGIMO University Press
2009-10-01
|
| Series: | Vestnik MGIMO-Universiteta |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2688 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1832579784346959872 |
|---|---|
| author | A. V. Shashkova |
| author_facet | A. V. Shashkova |
| author_sort | A. V. Shashkova |
| collection | DOAJ |
| description | В настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а именно трех основных направлений финансового контроля: направление, предусматривающее сообщение в центральный государственный орган обо всех сделках, превышающий определенный порог; направление, предусматривающее сообщение о «подозрительных» сделках; и направление, предусматривающее запрет крупных сделок, минуя законного финансового посредника. |
| format | Article |
| id | doaj-art-a7408d70a1d04d63b1853632ce01239a |
| institution | Kabale University |
| issn | 2071-8160 2541-9099 |
| language | English |
| publishDate | 2009-10-01 |
| publisher | MGIMO University Press |
| record_format | Article |
| series | Vestnik MGIMO-Universiteta |
| spelling | doaj-art-a7408d70a1d04d63b1853632ce01239a2025-01-30T12:15:55ZengMGIMO University PressVestnik MGIMO-Universiteta2071-81602541-90992009-10-0105(8)10810910.24833/2071-8160-2009-5-8-108-1092217Financial Control over Illegal Money-Laundering OperationsA. V. Shashkova0МГИМО (У) МИД РоссииВ настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а именно трех основных направлений финансового контроля: направление, предусматривающее сообщение в центральный государственный орган обо всех сделках, превышающий определенный порог; направление, предусматривающее сообщение о «подозрительных» сделках; и направление, предусматривающее запрет крупных сделок, минуя законного финансового посредника.https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2688легализацияотмываниенезаконные доходыфинансовый контроль money-launderingillegal incomefinancial control |
| spellingShingle | A. V. Shashkova Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations Vestnik MGIMO-Universiteta легализация отмывание незаконные доходы финансовый контроль money-laundering illegal income financial control |
| title | Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations |
| title_full | Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations |
| title_fullStr | Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations |
| title_full_unstemmed | Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations |
| title_short | Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations |
| title_sort | financial control over illegal money laundering operations |
| topic | легализация отмывание незаконные доходы финансовый контроль money-laundering illegal income financial control |
| url | https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2688 |
| work_keys_str_mv | AT avshashkova financialcontroloverillegalmoneylaunderingoperations |