ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕПРАВОМЕРНОГО ОБОРОТА СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ

В статье исследуются основные аспекты, касающиеся организации первоначального этапа расследования неправомерного оборота средств платежей. Первоначальные тактические действия следователя зависят от способа совершения неправомерного оборота средств платежей и от предметапреступного посягательства, та...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Е.А. Сучкова
Format: Article
Language:English
Published: Altai State University 2024-10-01
Series:Российско-азиатский правовой журнал
Subjects:
Online Access:http://ralj.ru/article/view/15957
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
_version_ 1832590664222638080
author Е.А. Сучкова
author_facet Е.А. Сучкова
author_sort Е.А. Сучкова
collection DOAJ
description В статье исследуются основные аспекты, касающиеся организации первоначального этапа расследования неправомерного оборота средств платежей. Первоначальные тактические действия следователя зависят от способа совершения неправомерного оборота средств платежей и от предметапреступного посягательства, так как виды служб в рамках взаимодействия в доследственной проверке могут быть различными. Для первоначального этапа характерны определенные черты, которыеспецифичны при расследовании неправомерного оборота средств платежей. Своевременные тактические действия следователя должны быть направлены на выявление как основных свидетелей, таки самого подозреваемого, у которого при необходимости осуществляется выемка документов и электронных средств платежей при наличии. Основным отправным «пунктом» на первоначальном этапеявляются материалы доследственной проверки, поступившие от сотрудников УЭБ и ПК. Обозначена значимость оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимы при установлении личности подозреваемых.
format Article
id doaj-art-52403589746d4f3e93adf4297dd2853c
institution Kabale University
issn 2687-010X
language English
publishDate 2024-10-01
publisher Altai State University
record_format Article
series Российско-азиатский правовой журнал
spelling doaj-art-52403589746d4f3e93adf4297dd2853c2025-01-23T08:41:48ZengAltai State UniversityРоссийско-азиатский правовой журнал2687-010X2024-10-013434610.14258/ralj(2024)3.915957ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕПРАВОМЕРНОГО ОБОРОТА СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙЕ.А. Сучкова0Орловский юридический институт МВД России им. В.В. ЛукьяноваВ статье исследуются основные аспекты, касающиеся организации первоначального этапа расследования неправомерного оборота средств платежей. Первоначальные тактические действия следователя зависят от способа совершения неправомерного оборота средств платежей и от предметапреступного посягательства, так как виды служб в рамках взаимодействия в доследственной проверке могут быть различными. Для первоначального этапа характерны определенные черты, которыеспецифичны при расследовании неправомерного оборота средств платежей. Своевременные тактические действия следователя должны быть направлены на выявление как основных свидетелей, таки самого подозреваемого, у которого при необходимости осуществляется выемка документов и электронных средств платежей при наличии. Основным отправным «пунктом» на первоначальном этапеявляются материалы доследственной проверки, поступившие от сотрудников УЭБ и ПК. Обозначена значимость оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимы при установлении личности подозреваемых.http://ralj.ru/article/view/15957первоначальный этапрасследованиедоследственная проверкаэлектронные средства платежаплан расследования
spellingShingle Е.А. Сучкова
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕПРАВОМЕРНОГО ОБОРОТА СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ
Российско-азиатский правовой журнал
первоначальный этап
расследование
доследственная проверка
электронные средства платежа
план расследования
title ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕПРАВОМЕРНОГО ОБОРОТА СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ
title_full ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕПРАВОМЕРНОГО ОБОРОТА СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ
title_fullStr ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕПРАВОМЕРНОГО ОБОРОТА СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ
title_full_unstemmed ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕПРАВОМЕРНОГО ОБОРОТА СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ
title_short ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕПРАВОМЕРНОГО ОБОРОТА СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ
title_sort организация первоначального этапа расследования неправомерного оборота средств платежей
topic первоначальный этап
расследование
доследственная проверка
электронные средства платежа
план расследования
url http://ralj.ru/article/view/15957
work_keys_str_mv AT easučkova organizaciâpervonačalʹnogoétaparassledovaniânepravomernogooborotasredstvplatežej